要遇見詐騙,必定有一定的套路與接觸管道,以下是比較常見的加密貨幣詐騙運作手法

1. 接觸管道

  • 假投資廣告:FB、GOOGLE、IG、Youtube
  • 假網購交易:Fb Marketplace、蝦皮、旋轉拍賣
  • 假簡訊:偽裝成官方資訊的假資訊連結
  • 假信件:偽裝成官方資訊的假信件連結
  • 社群:LINE(常被稱作「賴」)、Telegram、FB 社團(兼職工作) :群組內有許多內線在炒熱氣氛,誘惑投資人使用其交易所 
  • 交友軟體:Tinder(別被愛情沖昏了頭)、FB Messenger
  • 假冒朋友:朋友被盜取帳號後,分享一些奇怪的連結
  • 購物解除分期:付款資訊有誤,引誘你更改
  • 假公務機關、銀行:假帳單、罰緩、好康資訊

簡訊、信箱、社群常常充斥各種釣魚網站,只要是有網路、有訊號的地方,就有機會有詐騙集團

2. 引誘投資

一但開始接觸到你之後,接下來詐騙集團通常會跟你分享好康資訊,一步一步誘使你踏入陷阱,最常見的有

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凡高獲利高報酬,還說虧損會負責的一定是詐騙,LINE群組內都固定有幾個成員,會留言說賺多少,今天又要加碼多少,貼出今天領出多少錢,讓您相信他們不是詐騙,還分享賺錢去吃大餐遊玩照片,一旦您投錢進去了,第一次小額想要提領出來,他們會讓您提領,匯到您的帳戶(要小心他們匯款的錢,有可能是受害者的錢,您的帳戶會變為警示戶),當您野心變大了,持續投入金錢,見獲利滿意了,想領也領不回了,他們會找一些藉口說,您的帳戶有洗錢疑慮,需繳保證金10%~50%,才可提領,當您相信他們,又匯入了,還是一樣領不出來,他們只會要您等,然後就踢出群組,所有人都消失了
他們讓您下載的投資APP軟體,他們隨時都可修改某人的帳戶金額,不需您同意,所以您設定的密碼都是沒用的,當他們不想給您錢時,就把裡面的金額修改為0元了~~~
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加密貨幣詐騙手法多元,又時常推陳出新,投資人難以知道所有的詐騙手法,但實際上卻可以透過了解加密貨幣詐騙的常見特色來事先預防。以下將介紹五大加密貨幣詐騙常見特色,讓投資人遇到新的投資機會時,可以先運用這些特徵來判斷投資標的或投資平臺是不是有可能是詐騙項目,藉以替自己把關。

特色一:催促入金

入金可以理解成存入資金來購買加密貨幣的意思,催促入金是加密貨幣詐騙常見的特徵之一。行銷、業務會以各種威脅利誘方式催促投資人趕快買幣,甚至會以限時優惠的方式,增加壓迫感與緊張感。然而,正規的加密貨幣交易所很少提供投資者一對一的服務或推銷,也不會以各種理由給投資人購買加密貨幣的壓力,會這樣不斷催促入金的投資項目或交易平臺在市場上為詐騙居多。

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一旦犯罪集團用「虛擬貨幣」話術 似乎人們對察覺詐騙的敏銳度就下降了 這是因為人們普遍對虛擬貨幣詐騙認知不足

🔹 詐騙手法(一)-戀愛詐騙 虛擬貨幣詐騙通常會透過社群平台、交友軟體來接觸受害者,常見軟體有:Discord、Telegram、FB、IG、Tinder、探探、SweetRing 等⋯⋯,幾乎所有交友/社群軟體都可能有犯罪份子潛伏,防人之心不可無!

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投資已經不再只有股票和基金,近幾年來,相信你一定聽過另外一種投資項目-加密貨幣。它獨立於現有的金融市場之外,並不受金融機構監管,因此一切都是持有和保管的人在決定「它是否安全」。
據第一個加密貨幣-比特幣問世以來,已超過10年。現今,加密貨幣崛起,更多的幣種相繼問世,很多人開始想要加入這波浪潮,但是其中的風險,卻非常大,因為加密貨幣"無法可管",所有虧損你難以追討。也因此,很多詐騙集團開始將目光聚焦於加密貨幣上,造成許多人鉅額虧損,也無警可報。

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近年詐騙手法多樣化,屢傳詐騙集團以電話、Line或是簡訊招攬民眾加入投資群組,並進一步進行詐取金錢。為避免不法人士所散布誇大不實內容誤導投資人上當受騙,證券商公會蒐集市場上常見的六種詐騙型態,藉此讓投資大眾了解金融詐騙態樣,切勿輕信來源不明投資管道,確保自身權益,避免詐騙受害。

1、冒名金融機構/市場監理單位詐騙:詐騙集團冒用銀行、證券商的名義,在社群平台及line群組發送投資連結,假借其名進行投資勸誘。另外也假冒金管會及證交所聯名公文,指稱外資證券機構帳戶涉嫌洗錢及不當得利,將民眾證券帳戶將暫停交易,如欲提領資金,需繳保證金以證明個人資金來源合法,騙取錢財。

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一、加密貨幣詐騙事前預防

加密貨幣詐騙手法多元,又時常推陳出新,投資人難以知道所有的詐騙手法,但實際上卻可以透過了解加密貨幣詐騙的常見特色來事先預防。以下將介紹五大加密貨幣詐騙常見特色,讓投資人遇到新的投資機會時,可以先運用這些特徵來判斷投資標的或投資平臺是不是有可能是詐騙項目,藉以替自己把關。

特色一:催促入金

入金可以理解成存入資金來購買加密貨幣的意思,催促入金是加密貨幣詐騙常見的特徵之一。行銷、業務會以各種威脅利誘方式催促投資人趕快買幣,甚至會以限時優惠的方式,增加壓迫感與緊張感。然而,正規的加密貨幣交易所很少提供投資者一對一的服務或推銷,也不會以各種理由給投資人購買加密貨幣的壓力,會這樣不斷催促入金的投資項目或交易平臺在市場上為詐騙居多[2]

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成功提出過一次,第二次要提時客服卻失蹤不回應了,現在錢直接被他們吃走了⋯

現在網站也不能看直接出現是詐騙

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請問有人被這詐騙嗎?因為有簽合約(線上簽名、不是親筆簽)要出金時就說了有問題,要我再拿出錢繼續操作,把前一筆賺回來,如果不要,他們威脅要還給他們公司賠償金,,還會在各大網站po我的照片

典型的詐騙手法,投資不出金,假投資,真詐騙可能是包含下列内容的图形: 詐騙無非就是使用電話或簡訊,用這三種方式詐騙 ⚠️詐騙手法一#利益誘惑型 使用利益誘惑,邀請你買賣股票,穩賺不賠!

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常見的虛擬貨幣詐騙有四大手法,每一種手法都巧妙地利用人性來騙取資產,像是跟受害者培養長期信任感,或是以賺快錢的管道、方法,用五花八門的話術吸引受害者掉入圈套。以下我們將透過三個階段來介紹這四大虛擬貨幣詐騙手法:

第一階段:放餌

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