廖文淵的部落格

一旦犯罪集團用「虛擬貨幣」話術 似乎人們對察覺詐騙的敏銳度就下降了 這是因為人們普遍對虛擬貨幣詐騙認知不足

🔹 詐騙手法（一）－戀愛詐騙

虛擬貨幣詐騙通常會透過社群平台、交友軟體來接觸受害者，常見軟體有：Discord、Telegram、FB、IG、Tinder、探探、SweetRing 等⋯⋯，幾乎所有交友／社群軟體都可能有犯罪份子潛伏，防人之心不可無！

🔸 詐騙手法（二）－假投顧老師／機構 犯罪者會強烈推薦目標加入某個投資專家／機構的 LINE 群組，該群組可能強調量化交易、機器人交易或分析師等噱頭，使群組成員獲得不合理的高額報酬，比如一天 1% 收益、一個月 10% 收益等。

🔹 詐騙手法（三）假交易所🔹／假平台 詐騙集團會藉故傳來一個加密貨幣交易所／平台的網址，該交易所／平台在網路上有各種教學及文章介紹，也能查到網友各種評價，受害者容易降低戒心並開始在該平台投資。 但其實詐騙集團傳給我們的網址，會導向犯罪者自己架設的網站，他們故意使用與知名交易所非常相似的網站名稱，甚至有著難以辨別的外觀

🔸 詐騙手法（四）－假投資機會 犯罪者會介紹一個絕無僅有的投資機會，並試圖說服受害者：「這個項目相當早期且機會難得，目前網路上都查不到相關資訊，所以有極高的報酬潛力。」 常見的假投資機會包裝有：手機挖礦、尚未公開的加密貨幣項目、高報酬率交易機器人、新項目說明會（實則為老鼠會）

🔹詐騙手法（五）－真工具假方法 犯罪者會先讓目標開設 TrustWallet、MetaMask 等常見的加密貨幣錢包（熱錢包），用「這些工具相當安全、網路都查得到」等話術來使受害者放下戒心。 然而，詐騙集團會在我們使用這些工具的過程設下陷阱，比方要目標將錢包資金傳送到不明錢包地址進行認證、用疑似被盜、客服確認等話術讓受害者展示加密貨幣錢包助記詞、甚至直接要求受害者連結到假交易所內使用該錢包，將錢包資金全數盜走。

🔸 詐騙手法（六）－收割話術 當目標試圖從平台／交易所／群組／投資項目中提領資金時，犯罪者會用各式各樣的藉口阻止或拖延，並要求受害者繳納更多款項以全額提領，利用恐慌來榨取受害者最後一分錢，常見的話術有：稅金、VIP 會員制、平台規範、恐嚇、情勒等。 🔹 詐騙手法（七）－洗錢詐騙 犯罪者可能會用稅務、帳戶故障等藉口，請目標幫他進行簡單的虛擬貨幣轉帳，他就會付給受害者報酬。必須要注意的是，其實犯罪集團是把他們的犯罪所得直接匯到我們的加密貨幣錢包，而我們協助轉帳的行為，正是間接地幫助歹徒洗錢，可能會涉及洗錢防制法及刑法詐欺罪。

而近期的LSEX交易所就是這樣的詐騙手法，遇到一定要小心